1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Теплоприбор»
1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312
1.5. ИНН эмитента: 7450004008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 27.06.2023 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 531 346 (82,6490%)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос № 2
Пункт 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 531 346 (82,6490%)
Кворум по вопросу имелся.
Пункт 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 7 896 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 525 559 (82,6363%)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 55 317 577
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 55 317 577
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 719 422 (82,6490%)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 2 657 833
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 286 668 (48,4104%)
Кворум по данному вопросу отсутствовал
Вопрос № 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 531 346 (82,6490%)
Кворум по вопросу имелся
Вопрос №6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 531 346 (82,6490%)
Кворум по вопросу имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
6) Принятие решения об уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом, но не реализованных в течении года с момента приобретения, в порядке, определенном ч.6 ст. 76 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
7) Внесение изменений в устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
По вопросу № 2 повестки дня:
Пункт 1:
1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2022 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
2. Не выплачивать по итогам 2022 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
Пункт2:
3. Не выплачивать по итогам 2022 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.
По вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Михайлов Олег Дмитриевич
2. Тейхриб Ирина Петровна
3. Терехов Сергей Николаевич
4. Стародубцев Сергей Владимирович
5. Стародубцева Елена Дмитриевна
6. Уткин Дмитрий Викторович
7. Барыкин Вячеслав Сергеевич
По вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества - ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 106 000 руб.
По вопросу №6 повестки дня:
Руководствуясь ч.6 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уменьшить уставный капитал Общества, составляющий 8 223 950,00 рублей (восемь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят рублей ноль копеек) на 321 439 (Триста двадцать одна тысяча четыреста тридцать девять рублей ) путём погашения приобретенных Акционерным обществом «Челябинский завод "Теплоприбор" собственных размещенных акций и не реализованных в течении года с даты их приобретения в количестве 321 439 (Триста двадцать одна тысяча четыреста тридцать девять) штук, из которых:
обыкновенных именных акций Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" 243 189 (двести сорок три тысячи сто восемьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
привилегированных акций Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" 78 250 (семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор путем погашения собственных акций осуществить в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Установить, что в результате погашения части акций Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" уставной капитал Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" составит 7 902 511 (Семь миллионов девятьсот две тысячи пятьсот одиннадцать рублей ноль копеек) и будет разделен на 6 033 311 (Шесть миллионов тридцать три тысячи триста одиннадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 1 869 200 (Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч двести) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Уполномочить генерального директора Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" Денисова Валерия Михайловича совершить в сроки, установленные действующим законодательством РФ, все действия, связанные с погашением акций, с размещением сообщений об уменьшении уставного капитала Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор", с подготовкой и утверждением Советом директоров Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор» отчета о погашении акций, с внесением и регистрацией изменения в Устав Общества, связанные с уменьшением уставного капитала Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" в результате погашения части акций.
Установить, что Кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления в журнале "Вестник государственной регистрации" вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Адрес заявления требований кредиторов - по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222, тел. тел. 8 (351) 725-89-78, e-mail: secretar@tpchel.ru, Генеральный директор Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" Денисов Валерий Михайлович . Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества в журнале "Вестни
к государственной регистрации".
По вопросу №7 повестки дня:
Внести в Устав Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор» изменения, связанные с уменьшением его уставного капитала в редакции проекта Изменения №10 в Устав, являющихся неотъемлемой часть протокола общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 1 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 6 527 409/99.9397
«ПРОТИВ»: 0/0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 937/0.0603
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 531 346/100.0000
По вопросу № 2 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
Пункт 1:
«ЗА»: 6 521 920/99.8557
«ПРОТИВ»: 5 676/0.0869
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3750/0.0574
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 531 346/100.0000
Пункт 2:
«ЗА»: 6 522 009/99.9456
«ПРОТИВ»: 1150/0.0176
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2400/0.0368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 525 559/100.0000
По вопросу № 3 повестки дня (число голосов шт.- распределение голосов по кандидатам)
«ЗА»:
1. Михайлов Олег Дмитриевич – 4 631 424;
2. Тейхриб Ирина Петровна - 4 631 424;
3. Терехов Сергей Николаевич - 4 631 424;
4. Стародубцев Сергей Владимирович - 4 631 424;
5. Стародубцева Елена Дмитриевна - 4 631 424;
6. Уткин Дмитрий Викторович - 4 631 424;
7. Барыкин Вячеслав Сергеевич - 4 631 424;
«ПРОТИВ»: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 8 997 926
«По иным основаниям»: 4 301 528
ИТОГО: 45 719 422
По вопросу № 5 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 6 523 759/99.8838
«ПРОТИВ»: 850/0.0130
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 737/0.1031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 531 346/100.0000
По вопросу № 6 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 6 522 420/99.8633
«ПРОТИВ»: 2039/0.0312
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 887/0.1054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 531 346/100.0000
По вопросу № 7 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 6 522 420/99.8633
«ПРОТИВ»: 2039/0.0312
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 887/0.1054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 531 346/100.0000
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2023 г., протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Денисов Валерий Михайлович
3.2. Дата подписи: 30.06.2023 г. М.П.